REMAK SA termin i projekty uchwał ZWZA spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2003
Zarząd Spółki Remak S.A. podaje do wiadomości treść proponowanych
uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2003r.:

Projekt
U c h w a ł a nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki ,sprawozdania finansowego ( bilansu ,
rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych )za rok obrotowy 2002 , wraz z
opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
podjęta w Opolu w dniu 15 kwietnia 2003 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
,sprawozdania Rady Nadzorczej , sprawozdania finansowego ( bilansu
, rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej i sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych) zatwierdza :

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2002 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2002
roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w
wysokości 60.998.949,30 złotych , rachunek zysków i strat
wykazujący zysk netto w wysokości 1.314.947,92 złotych ,
informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w
kwocie 1.829.838,99 złotych
- za rok obrotowy 2002 ;
( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej
uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
............... głosów “za
............... głosów “przeciw
............... głosów “ wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 15 kwietnia 2003 roku.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej
- Andrzejowi Aleksikowi

za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku ;

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
.................. głosów “za
.................. głosów “przeciw
.................. głosów “wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków ,
powzięta w Opolu w dniu 15 kwietnia 2003 roku..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :
- Pawłowi Wojciechowi Gieryńskiemu
- Karolowi Heidrichowi
za okres od 01.01.2002 roku do dnia 08.05. 2002 roku.
- Markowi Maślakowi
- Zygmuntowi Artwikowi
- Adamowi Musiałowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Tadeuszowi Zalewskiemu
za okres od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku ;
Romanowi Chojnowskiemu
za okres od dnia 08.05.2002 roku do dnia 17.10.2002 roku
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu
za okres od 08.05.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku
Krzysztofowi Szamałkowi
za okres od dnia 17.10.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
.................. głosów “za
.................. głosów “przeciw
.................. głosów “wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału
zysku netto za rok obrotowy 2002 wynoszący 1.314.947,92 złotych ,
powzięta w Opolu w dniu 15 kwietnia 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia
zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2002 wynoszący 1.314.947,92
( jeden milion trzysta czternaście tysięcy dziewięćset
czterdzieści siedem 92/100) złotych przeznaczyć się na kapitał
zapasowy.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK S.A.
postanawia pokryć stratę w kwocie 448.786,21 zł (czterysta
czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych
dwadzieścia jeden groszy) powstałą w wyniku doprowadzenia do
porównywalności sprawozdań finansowych za lata 2000 i 2001, do
czego REMAK S.A. był zobowiązany obowiązującą od dnia 01.01.2002
roku nowelą do ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości -z
kapitału zapasowego.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
................ głosów “za
................ głosów “ przeciw
................ głosów “ wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie uchwalenia
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. ,
powzięta w Opolu w dniu 15 kwietnia 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK S.A. z siedzibą w
Opolu uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK
S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. stanowi
załącznik do niniejszej uchwały
W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
................... głosów “za
................... głosów “przeciw
................... głosów “wstrzymujących się

załącznik : Regulamin WZA

R E G U L A M I N
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych
REMAK S.A. w Opolu
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 3
Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w
§ 2 ust. 2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
zwołanie go uzna za wskazane ,a Zarząd nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia , jak również umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie
należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane ,
sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia
, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego Zgromadzenia.
§ 5
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze
Sądowym
i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na trzy
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku
zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące
postanowienia , jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli
jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian ,
ogłoszenie
może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z
wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

II . Sposób obradowania i głosowania.
§ 6

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
jeżeli złożą w siedzibie Zarządu REMAK S.A. przynajmniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie Biura
Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza ,
wymieniającego liczbę akcji oraz stwierdzającego , że akcje te nie
będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane
akcjonariuszom na ich żądanie , najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu , podpisana przez Zarząd , zawierająca nazwiska i
imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych , ich miejsce zamieszkania
( siedzibę) , liczbę , rodzaj i numery akcji oraz liczbę
przysługujących im głosów , powinna być wyłożona w siedzibie
Zarządu REMAK S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń
zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę
akcjonariuszy w siedzibie Zarządu REMAK S.A. oraz żądać odpisu
listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
§ 7
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego wskazana , po czym spośród osób uprawnionych do
głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Obowiązkiem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest
stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia
z wymienieniem liczby akcji , które każdy z nich przedstawia i
służących im głosów , podpisana przez przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia , powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze
przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.


4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa , bez zgody
Walnego Zgromadzenia , usuwać lub zmieniać kolejności spraw
zamieszczonych w porządku obrad.
§ 8
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć
uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
Walnym Zgromadzeniu, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone , mimo że nie były
umieszczone
w porządku obrad.
§ 9
1. W obradach Walnego Zgromadzenia poza akcjonariuszami lub ich
pełnomocnikami biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu .
Mogą też brać udział inne osoby zaproszone do udziału , a w
szczególności pracownicy REMAK S.A. jako referenci spraw
postawionych na porządku obrad.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności
i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować
się pisemnym pełnomocnictwem.
4. Członek Zarządu REMAK S.A. i pracownik REMAK S.A. nie mogą być
pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusz nie może ani osobiście , ani przez pełnomocnika ,
ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek
tytułu , w tym udzielenia absolutorium , zwolnienia z zobowiązania
wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 10
1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad na wniosek Zarządu
REMAK S.A. omawia wyznaczony przez Zarząd referent.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu
obrad lub nad kilkoma punktami łącznie , o czym decyduje
przewodniczący Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu zgody Walnego
Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu
akcjonariuszowi wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem
obrad. Czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 10 minut. Jeżeli
wypowiedź odbiega od tematu lub przekracza wyznaczony czas ,
przewodniczący po uprzedzeniu może pozbawić akcjonariusza prawa
głosu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza
kolejnością członkom Rady Nadzorczej , Zarządu , referentowi danej
sprawy i zaproszonym gościom.
6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą ,przewodniczący może
udzielić głosu referentowi celem udzielenia wyjaśnień w sprawach
poruszonych w dyskusji.
Następnie przewodniczący oznajmia , że Walne Zgromadzenie
przystępuje do głosowania. Od tej chwili można złożyć wyłącznie
wniosek w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
§ 11
1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu
obradowania.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym bezwzględną
większością głosów ,po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie
jednego przeciwnika wniosku .
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w tej
samej sprawie zgłoszony powtórnie.
§ 12
1. Głosowanie tajne może odbywać się poprzez wpisanie na kartach
do głosowania słów:
- TAK w przypadku oddania głosu akceptującego treść zgłoszonego
projektu uchwały lub wniosku ,
- NIE w przypadku oddania głosu przeciwko treści zgłoszonego
projektu uchwały lub
wniosku.
Oddanie karty nie wypełnionej oznacza wstrzymanie się od głosu.
2. Głosowanie tajne może też odbyć się poprzez odczyt
elektroniczny z doręczonych kart do głosowania.
W przypadku głosowania przy pomocy tej techniki obowiązują
analogiczne zasady jak określone w ust. 1 .
3. Tajne głosowanie przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów
Spółki lub likwidatorów ,
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności ,jak również w sprawach
osobowych.
Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania
w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne
Zgromadzenie.
§ 13
W głosowaniu jawnym przewodniczący Walnego Zgromadzenia w
pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem , następnie
wzywa głosujących przeciw wnioskowi ,
a w końcu wstrzymujących się od głosowania. Liczby głosów za ,
przeciw
i wstrzymujących się należy ująć w protokole Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Akcjonariuszowi (pełnomocnikowi) , który nie zgadza się z treścią
podjętej uchwały przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu.
§ 15
W wyborach członków Rady Nadzorczej stosuje się następujące zasady :


- za wybranych uznaje się kandydatów , którzy uzyskali kolejno
największą ilość głosów, o ile głosów tych było ponad 50 %;
- w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej
liczby głosów, jeżeli powoduje to przekroczenie ustalonej liczby
mandatów , przeprowadza się na tych kandydatów głosowanie dodatkowe.


§ 16
Przed powołaniem członków Rady Nadzorczej przewodniczący Walnego
Zgromadzenia sprawdza , czy kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie . Zgoda może być wyrażona ustnie lub pisemnie. W
przypadku braku pisemnej zgody na kandydowanie , przed
przystąpieniem do wyborów przewodniczący żąda od kandydatów zgody
na kandydowanie. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po
wyborze. Jeżeli kandydat jest nieobecny, należy zaprotokołować ,
czy poprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, ze wskazaniem osoby,
która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata.
§ 17
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w
protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia
i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały ,
liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do
protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników
Walnego Zgromadzenia.

kom emitent abs/zdz

Powrót